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（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购办公设备，预计产生关联交易400万元。 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。 1、公司及控股子公司资产提供抵押担保。 以上第1-5项议案已经公司董事会第七届第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月13日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。 广汇能源综合物流发展有限责任公司 4、审计委员会意见 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购钢材750万元。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
广汇能源股份有限公司公告(系列) 2018-12-13 03:01 来源:证券时报 互联网 /能源 /担保 4、涉及关联股东回避表决的议案：4 持股比例：94% 住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园） 5、为上述融资发行选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则； 新疆信汇侠清洁能源有限公司 尽管购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场仍与宏观经济周期及波动性存在关联。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动影响的风险。 注册资本：2,000万元人民币 住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号1栋1至6层（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。 2、江苏启东LNG接收站：计划投资6.3亿元人民币 8、其他项目计划投资0.2亿元。 （3）履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安装及软件开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 （二）公司内部需履行的审批程序 7、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司） 六、备查文件 注册资本：1,000万元人民币 传真：0991-8637008 日常关联交易涉及的关联董事均已回避表决。 （三）本次董事会于2018年12月12日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 1、银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 2、原融资规模内债券融资安排：通过中国银行间市场交易商协会，按期兑付到期债券，注册期内备案发行短期融资券12亿元。 （4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司及其子公司采购钢材、设备、非标设备等共计2,100万元。 （3）履约能力分析：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。 经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），液化天然气的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、其他货物的运输及代理服务。 （七）涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 9、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司） 注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区 三、履行的内部决策程序 （二）预计2019年度日常关联交易的基本情况 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 法定代表人：单文孝 法定代表人：单文孝 2019年度日常关联交易预计公告 |