经营范围：煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、液化天然气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合物；热力生产及供应、发电。

3、担保范围包括公司对控股子公司及参股公司的担保、控股子公司对公司的担保、控股子公司之间发生的担保。

1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）

持股比例：34%

责任编辑：

委托人股东帐户号：

公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债务、人员等方面的其他关系。

（三）登记时间： 2018年12月21日、24日北京时间10：00-18：00；

近日，公司收到控股子公司新疆广汇石油有限公司(以下简称“广汇石油”)通知，其于荷兰成立的控股子公司Volga Petroleum B.V.（以下简称“Volga”）于2018年12月7日召开了股东会且形成决议，基于国际市场形势复杂、项目实际商业开采成本较高，短期内经济价值难以有效实现、投资风险逐步加大等诸多因素的影响，经审慎考虑，拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气田项目（以下简称“哈国南依玛谢夫项目”）的投资。项目确定终止后由广汇石油及其所属子公司依据相关法律法规履行各自程序。

经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设B2B电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人身份证办理登记；

注册资本：6,681.1万元人民币

（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；

广汇能源股份有限公司董事会

基于国际市场形势复杂、项目实际商业开采成本较高，短期内经济价值难以有效实现、投资风险逐步加大等诸多因素的影响，经审慎考虑，拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气田项目（以下简称“哈国南依玛谢夫项目”）的投资。

重要内容提示:

7、新疆汇亿信电子商务有限责任公司（1）基本情况：

马晓燕女士简历详见附件。

项目确定终止后由广汇石油及其所属各子公司依据相关法律法规履行各自程序。详细进展情况公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行信息披露义务。《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站()为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资，注意投资风险。

用于投入216万方储罐、LNG气化项目、启通管线项目、1#泊位扩建等项目。

截止2017年12月31日，该公司总资产286,996.42万元，负债总额210,506.11万元，流动负债总额102,437.06万元，净资产76,490.31万元，营业收入为0万元，净利润-1,547.48 万元。（经审计）

持股比例：87.18%

截止2018年9月30日，该公司总资产602,250.40万元，负债总额494,943.36万元，流动负债总额203,834.95万元，净资产107,307.04万元，营业收入为29,625.70万元，净利润-23,174.35万元。（未经审计）

一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

2、独立董事意见

六、风险控制措施

截止2018年9月30日，该公司总资产621,806.16万元，负债总额431,698.79万元，流动负债总额389,255.20万元，净资产190,107.37万元，营业收入为458,225.70万元，净利润38,243.96万元。（未经审计）

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

3、巴州新汇通钢材有限公司（1）基本情况：

公司独立董事对任免高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（）的《广汇能源股份有限公司独立董事关于董事会第七届第十九次会议相关事项的独立意见》。

按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：