授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的决议，制定和实施委托理财的具体方案，包括但不限于委托理财的实施时间、交易金额、交易类型、交易对方等有关的一切事项；在相关法律、法规允许的情况下，授权董事会办理与委托理财相关的其他一切事宜。

注册资本：38,000万元

4、办理上述融资发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与上述融资发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

被担保人名称：

2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-134号《广汇能源股份有限公司2019年度投资框架与融资计划公告》。

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（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的计划》，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益，是必要的、合法的。

法定代表人：任齐民

注册资本：106,652.45万元

1、2019年度，公司预计发生日常关联交易金额22,000万元,主要系增加2019年度下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司向另一方股东山东汇东新能源有限公司销售产品，以及控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司收取担保费用等业务所致。

（3）履约能力分析：该公司具备从事建筑装饰工程、环保工程的资质，资产状况良好，具有较强的履约能力。

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同意提交公司股东大会审议。

用于投入建设岳阳LNG分销转运码头、天然气终端加气站收购及建设等项目。

关于聘任马晓燕为公司副总经理的公告

经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇鸿新工业园区（2）与本公司的关联关系：本公司重要子公司持股超过10%的法人股东之子公司。

瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司

公司独立董事对聘任副总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（）的《广汇能源股份有限公司独立董事关于董事会第七届第十九次会议相关事项的独立意见》。

（3）履约能力分析：该公司主要经营钢材、建材、有色金属及其他机械设备电子产品等，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

2019年预计担保额度：预计 2019 年公司提供的担保总额不超过200亿元。

委托人身份证号： 受托人身份证号：

广汇能源股份有限公司关于任免

（2）与本公司的关联关系：本公司之控股股东。

注册资本：10,000万元人民币

10、新疆信汇侠清洁能源有限公司（本公司的参股公司）

截止2017年12月31日，该公司总资产1,300,384.26万元，负债总额878,225.56万元，流动负债总额 820,818.35万元，净资产422,158.69万元，营业收入为360,616.38万元，净利润 49,744.65万元。（经审计）

马晓燕 女，1970年11月出生，大专学历，会计师。现任公司副总经理、财务总监；曾任公司财务副总监，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司财务总监、财务副总监、财务部部长。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2018年9月30日，该公司总资产43,705.48万元，负债总额33,543.38万元，流动负债总额33,543.38万元，净资产10,162.10万元，营业收入为0.42万元，净利润-269.47万元。（未经审计）

为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2018年度融资额度节余情况，2019年公司拟通过债权方式融资总额不超过82亿元人民币，具体融资计划如下：

日常关联交易对上市公司的影响：公司2019年度日常关联交易以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

2、汇通信诚租赁有限公司（1）基本情况：