截止2017年12月31日，该公司总资产45,866.77万元，负债总额11,379.74万元（其中：流动负债总额11,379.74万元），净资产34,487.03万元。营业收入为0万元，税金附加及期间费用252.97万元，净利润-252.97万元。（经审计）

（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

八、对上市公司的影响

经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓储装卸服务。

授权有效期：自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（二）本次会议通知和议案于2018年12月6日以电子邮件和传真方式向各位监事发出。

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股比例：52.5%

持股比例：100%

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-140

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十九次会议于 2018 年 12月12日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和议案于2018年12月6日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，公司11名董事均以书面形式对议案进行了表决并投了赞成票。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

法定代表人：况军

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号

自有资金购买理财产品的计划的公告

一、委托理财概述（一）委托理财的基本情况

万元，流动负债总额101,486.13万元，净资产55,278.80万元，营业收入为39,613.12万元，净利润14,890.83万元。（未经审计）

4、新疆广汇租赁服务有限公司（1）基本情况：

4、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

（一）融资额度及方式

6、桂林市广汇泵业有限责任公司（1）基本情况：

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（三）本次监事会于2018年12月12日在本公司会议室以现场方式召开。

截止2017年12月31日，该公司总资产557,172.93万元，负债总额427,649.86万元，流动负债总额197,526.77万元，净资产129,523.07万元，营业收入为37,443.42万元，净利润-39,990.50万元。（经审计）

目前,公司其他各生产经营项目运行情况正常，哈国南依玛谢夫项目仍处于风险勘探期间，未产生收入。本次项目终止不会对公司日常生产经营造成实质性影响，对当期损益影响在可控范围内。该项目终止有利于公司有效控制投资风险，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品，从而提高资金收益，降低财务费用。

（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

法定代表人：王军

王军先生个人简历

联系人：董事会秘书 倪娟

截止2018 年 9月 30日，公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,614,561.63 万元人民币，不存在担保逾期的情形。

四、董事会意见

经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股比例：98.12%

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-133

网络投票起止时间：自2018年12月28日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注册资本：3,800万元人民币

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的房地产经营治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-136号《广汇能源股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告》。

3、信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

13、新疆维吾尔自治区华侨宾馆（1）基本情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议。

住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路160号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

重要内容提示：

新疆红淖三铁路有限公司

6、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的全资子公司）

（四）会议应到会董事11人（独立董事4人），实际到会董事7人（独立董事2人）。其中：董事韩士发、刘常进、李丙学、胡劲松及独立董事张伟民以通讯方式出席会议。委托出席4人，其中：董事林发现、吴晓勇因出差原因未能亲自出席会议均委托董事长宋东升代为出席会议；独立董事马凤云、胡本源因出差原因未能亲自出席会议均委托独立董事孙积安代为出席会议。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司支付设备维修保养费用约85万元。

用于投入脱硫塔（一炉一塔）改造项目、污水装置二级浓盐水系统改造项目等技改项目费用支出。

收购工作完成后，2013年末该项目第一口探井（IUB-1井）顺利开钻，于2014年6月末完钻，完钻井深4,266m，地质录井有良好油气显示，电测资料显示：一类储层厚度36.2米，二类储层厚度18.3米，三类储层厚度28.3米，储层厚度共计82.8米。储层类型为空隙裂缝型。IUB-1井于2014年8月18日进行系统试井。测试结果显示：日产气7,000方，水样：矿化度88.1g/l，为CaCl2型水（III型）。勘探结果显示该区块内含可观的油气储量，但由于在较深的勘探井中发现了较高含量的硫化氢，商业开发存在较大风险及难度。之后经过反复试验及多方专家论证，该区域虽资源储量丰富，但因内含较高硫化氢成分，商业开采成本高于预期，鉴于国际市场形势复杂，短期内经济价值难以有效实现，投资风险逐步加大等诸多因素影响，公司经审慎考虑，与各方股东经过多次沟通并于近日召集Volga公司股东会形成决议，拟终止哈萨克斯坦南依玛谢夫项目。

南依玛谢夫油气项目位于哈萨克斯坦西部阿特劳州滨里海盆地，里海北边，毗邻俄罗斯边境，合同区块总面积1,272.6k㎡。盐下储层风险前总资源量为：保守资源量1102.6×108m3天然气，2286×104t油（当量）；最佳资源量；1922.5×108m3天然气，8000（平均）×104t油（当量）；乐观资源量2862.15×108m3天然气，13714×104t油（当量）。盐上储层风险前总资源量为：保守资源量5127×104t油（当量），最佳资源量6375×104t油（当量），乐观资源量7624×104t油（当量）（具体内容详见2012-005号公告）。

法定代表人：周良梅

2019年公司拟通过债权方式融资总额不超过82亿元人民币。

六、其他事项（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司2019年度日常关联交易预计》，关联董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

上述额度为公司2019年度预计的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。

（3）履约能力分析：该公司具有丰富的新能源技术开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

附件：

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-135号《广汇能源股份有限公司2019年度对外担保计划公告》。

2、独立董事意见。

本次关联交易预计已经公司董事会第七届审计委员会2018年第七次临时会议审议通过，并出具书面审核意见：上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

三、投资额度

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司2019年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购备件材料共计560万元。

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-137号《广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的计划的公告》。

经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2018年第六次临时股东大会的通知

2、特别决议议案：无

（三）公司聘请的律师。

（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部

2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境,如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；

（五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园

4、其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。

（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于任免王军担任公司高级管理人员职务的公告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购钢材、型材约400万元。

持股比例：100%

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司及控股子公司向该公司租赁车辆，预计产生关联交易700万元。

法定代表人：王新明

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司销售产品产生关联交易6,000万元。

广汇能源股份有限公司关于以闲置

1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同；

1、新疆化工机械有限公司（1）基本情况：

七、提请股东大会授权

一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2018年12月12日召开了董事会第七届第十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2019年度担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本次担保计划尚需提交公司股东大会审议通过。

法定代表人：崔拥政

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（3）履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及起重机的安装和改造等业务，财务状况良好，具有较强的履约能力。

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-137号《广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的计划的公告》。

截止2018年9月30日，该公司总资产1,460,283.36万元，负债总额985,019.33万元，流动负债总额881,749.29万元，净资产475,264.03万元，营业收入为379,054.40万元，净利润106,897.90万元。（未经审计）

注册资本：16,000万人民币

（四）其他人员。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

法定代表人：赵洪波

2012年10月，公司通过控股子公司Volga拟出资2亿美元以增资入股的方式取得Foren associates B.V.（以下简称“Foren”）的56%股权，以取得其持有Alga CaspiGas LLP（以下简称“ACG”）的56%股权，从而间接拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块的56%权益。

经营范围：花卉，林木育种，育苗种植及销售，园林绿化工程施工、养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围：住宿，饮食服务，理发，足浴，烟酒零售。旅游用品、日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务；占道停车场服务；职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

住 所：乌鲁木齐市天山区新华南路768号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

截止公告日，本公司之控股公司Volga已累计出资4562.80万美元，截止2017年末已计提长期股权投资减值准备440.00万美元。出于谨慎的会计处理原则，2018年1月至11月分批计提长期股权投资减值准备4022.80万美元，已计入当期损益，剩余100万美元将在本项目确定终止后一次计提完毕。鉴于2018年公司主营业务收入大幅增长，计提全额减值损失后公司仍可全面完成年初预计实现的年度净利润计划目标。

住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路47号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

马晓燕女士个人简历

1、公司董事会第七届第十九次会议决议；

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券金智汇31号集合资产管理计划。

住 所：新疆巴州库尔勒市华凌南疆综合批发市场钢材市场1栋13号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

授权委托书

广汇能源股份有限公司：

注册资本：2,015.8万元人民币

监事会第七届第十四次会议决议公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-134

法定代表人：孙广信

2、公司及控股子公司和参股公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等。

法定代表人：吴晓勇

九、独立董事意见

法定代表人：尚新江

法定代表人：肖青华

2、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

关于终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫

3、监事会意见

截止2018年9月30日，该公司总资产83,721.31万元，负债总额24,324.63万元（其中：流动负债总额24,324.63万元），净资产59,396.69万元，营业收入为0万元，税金附加及期间费用350.34净利润-350.34万元。（未经审计）

3、上述日常关联交易预计为2019年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。

公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-133号《广汇能源股份有限公司关于终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的公告》。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司及其子公司租赁、购买汽车共计1,000万元。

8、新疆大乘网络技术开发有限公司（1）基本情况：

四、实施方式

5、新疆新标紧固件泵业有限责任公司（1）基本情况：

注册资本：400,000万元

委托人持普通股数：

（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2018年12月24日18:00时）。