公司【2012】005号公告已明确披露：“区块位于哈萨克斯坦-俄罗斯国界边缘阿特劳地区的滨里海盆地，包括区块XXVII-4（部分）、5（部分）、XXVIII-4（部分）、5（部分）和6（部分）区块，合同区西部边缘紧邻哈俄边境，南部紧邻里海海岸。中国石油大学（北京）在盆地以及圈闭地质资料基础上，根据三维地震资料，对该区块的资源量进行了估算，并出具了《哈萨克斯坦南依玛谢夫区块勘探综合评价研究》，认为南依玛谢夫勘探区域或合同区域有很好的勘探潜力。

用于投入甲磺酸、苯硫酚、茴香硫醚、辛硫醇四个项目中试装置，并开展甲磺酸及苯硫酚工业化项目建设。

注册资本：300,000万元

法定代表人：刘常进

附件：

委托日期： 年 月 日

用于投入瓜州物流园项目建设。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司采购设备共计450万元。

2018年12月13日

二、2019年度融资计划

注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-140号《广汇能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2019年度日常关联交易预计》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联监事李江红已回避表决。

上述授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。在公司股东大会授权董事会全权办理公司委托理财事宜的条件下，董事会授权公司董事长全权负责办理以上授权事项。

持股比例：65%

五、会议登记方法（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

注册资本：50万元人民币

5、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）

法定代表人：刘金山

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司采购原材料100万元。

1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路6号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

6、天然气板块整体投资项目：计划投资1.02亿元人民币

法定代表人：林发现

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

（三）申请授权

经营范围：涂料制造、销售（国家有专项审批的除外）；醇酸涂料、环氧涂料、聚氨酯涂料、水性涂料、醇酸树脂、沥青漆、醇酸稀释剂、通用稀释剂的生产、销售；金属材料、五金交电、百货、化工产品及化工原料（危险化学品除外）、建筑装饰材料、橡胶制品的销售；建筑装饰工程施工；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）本次会议通知和议案于2018年12月6日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

广汇能源股份有限公司

法定代表人：林发现

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司及控股子公司预计向该公司支付办公场地房屋租赁费220万元。

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，公司独立董事认为公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司闲置自有资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。综上所述，公司独立董事同意公司以闲置自有资金购买理财产品的计划并提交公司股东大会审议。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（3）履约能力分析：该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车备件销售及租赁业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

1、红淖铁路项目：计划投资8.59亿元人民币

经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2018 年担保实施情况，公司预计 2019年度担保计划如下：

9、上述融资注册完成后，公司可根据实际需求及市场情况分次发行。以上融资方式在预计总额未突破的前提下，可调剂使用。

截止2017年12月31日，该公司总资产 522,680.33万元，负债总额301,870.69万元，流动负债总额245,817.04万元，净资产220,809.64万元，营业收入为450,147.16万元，净利润 38,253.06万元。（经审计）

经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王新明

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

1、公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-136号《广汇能源股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告》。

住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

注册资本：130,000万元人民币

2018年12月12日，公司召开了董事会第七届第十九次会议和监事会第七届第十四次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的计划》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

住 所：桂林市芦笛路87号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

（二）投资框架内容：

（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

3、决定并聘请参与发行的中介机构；

二、项目收购后的相关工作推进及拟终止原因

注册资本：517,144.8010万人民币

2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

董事会第七届第十九次会议决议公告

注册资本：500万元人民币

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

14、新疆通用机械有限公司（1）基本情况：

经营范围：起重运输机械，压力容器，起重机的安装和改造；物业管理；金属结构件加工及销售；机械配件加工及销售；房屋租赁；货物与技术的进出口业务；钢材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付工程款35万元。

新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司

注册资本：200,000万元

（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019年度本公司及本公司控股子公司预计向该公司支付员工餐费100万元。

本计划尚需提交公司股东大会审议。

3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保。

截止2018年9月30日，该公司总资产196,010.09万元，负债总额140,731.29

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

本次董事会议案全部获得通过。

一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次

王军担任公司高级管理人员职务的公告

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、被担保人基本情况

公司于2018年12月12日召开了董事会第七届第十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2019年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议通过。

6、如监管部门对上述融资发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对发上述融资发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

授权投资标的：理财产品。

新疆广汇陆友硫化工有限公司

四、关联交易目的和对上市公司的影响

经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰炭生产与销售。

注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-132

3、清洁炼化项目：计划投资3.9亿元人民币

（二）担保方式

1、立足于国内外宏观经济形势和能源行业的特点，统筹煤化工、天然气、煤炭等业务板块的运行；

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-136

用于投入电气化开通、淖毛湖货场改造等项目。

法定代表人：杨铁军

因工作调整原因，王军先生不再担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理林发现先生提议，经总经理林发现先生提名，由董事会提名委员会审核，经与会董事表决，一致同意聘任王军先生担任公司融资总监，任期至第七届董事会期满。

目前,公司其他各生产经营项目运行情况正常，哈国南依玛谢夫项目仍处于风险勘探期间，未产生收入。公司终止哈国南依玛谢夫项目，主要是基于综合考虑内外部各种因素后作出的审慎决策，对当期损益影响在可控范围内，终止项目投资不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。该项目终止有利于公司有效控制投资风险，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

电话：0991-3759961，0991-3762327

经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）。