经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；机械设备、车辆配件、建筑和装修材料的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

邮政编码：830002

根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币15亿元，且上述额度可循环使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。

3、对中小投资者单独计票的议案：1-5

持股比例：100%

二一八年十二月十三日

王军先生简历详见附件。

10、新疆渝三峡涂料化工有限公司（1）基本情况：

8、办理与上述融资发行及上市有关的其他具体事项。

一、担保情况概述（一）截止 2018 年 9月 30日，公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,614,561.63 万元人民币，预计 2019 年公司提供的担保总额不超过200亿元。2019年本公司对控股子公司和参股公司预计新增担保明细如下：

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路10号

注册资本：500万元人民币

注册资本：60000万元

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

对外担保累计数额：截止 2018 年 9月 30日，公司对控股子公司和参股公司提供的担保余额为 1,614,561.63 万元人民币。

一、项目前期情况回顾

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十九次会议于 2018年12月12日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和议案于2018年12月6日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，公司11名董事均以书面形式对议案进行了表决并投了赞成票。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（4）与该关联人进行的关联交易总额：新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司和其所属公司向公司及下属子公司提供融资担保，2019年度本公司及下属子公司预计向该公司支付担保费用约6,600万元。

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-138号《广汇能源股份有限公司关于聘任马晓燕为公司副总经理的公告》。

法定代表人：宋景涛

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-139

注册资本：10,000万元

3、公司2019年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

股东大会召开日期：2018年12月28日

2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定上述融资的具体方案，以及修订、调整上述融资发行的条款，包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及每期规模等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的安排、上市等与发行条款有关的全部事宜；

截止2017年12月31日，该公司总资产658,175.58万元，负债总额438,613.51万元，流动负债总额370,521.03万元，净资产219,562.07万元，营业收入为503.37万元，净利润-778.88万元。（经审计）

（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

甘肃宏汇能源化工有限公司

具体内容详见公司2018年12月13日在上海证券交易所网站（）披露的2018-139号《广汇能源股份有限公司关于任免王军担任公司高级管理人员职务的公告》。

召开的日期时间：2018年12月28日16点00 分

五、委托理财风险

2、2018年度关联交易执行情况将在公司2018年年度报告中详细披露。

二、担保事项履行的内部决策程序

4、哈密新能源工厂：计划投资1.90亿元人民币

12、新疆广汇物业管理有限公司（1）基本情况：

持股比例：50%

一、2019年投资框架计划（一）总体原则

截止2017年12月31日，该公司总资产1,007,366.27万元，负债总额719,230.87万元，流动负债总额194,216.21万元，净资产288,135.39万元，营业收入为170.94万元，净利润-180.89万元。（经审计）

法定代表人：单文孝

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司2019年度担保计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）

本次关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

1、通过金融机构、非金融机构新增融资额不超过70亿元，融资方式包括但不限于银行借款、票据融资、融资租赁、信托及其他债务融资等方式；

2019年度投资框架与融资计划公告

截止2017年12月31日，该公司总资产185,924.00万元，负债总额135,298.43万元，流动负债总额99,413.73万元，净资产50,625.57万元，营业收入为24,814.66万元，净利润11,979.86万元。（经审计）

无

法定代表人：蒋志翔

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-141

备注：

住 所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦13层14号（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

二、交易对方及投资品种（一）交易对方

法定代表人：邓卫东

（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任马晓燕为公司副总经理的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

法定代表人：王世明

附件1：授权委托书

公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理委托理财计划实施的有关事宜，包括但不限于：

三、定价政策和定价依据

授权投资额度：公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民币15亿元，且上述额度可循环使用。

经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）的销售。

注册资本：12,800万元

（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

二、会议审议事项

至2018年12月28日

注册资本：240860万元人民币

用于投入低温水、脱硫系统预处理、锅炉低氮燃烧、提质煤质量提升等项目。

法定代表人：吴晓勇

4、新疆广汇石油有限公司（本公司的全资子公司）

住 所：山东省东营市垦利区胜坨镇镇北路北侧（2）与本公司的关联关系：本公司重要子公司持股超过10%的法人股东。

（五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。

5、哈密陆友硫化工项目：计划投资1.29亿元人民币

（二）投资品种

1、2018年12月12日，公司召开了董事会第七届第十九次会议和监事会第七届第十四次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司2019年度日常关联交易预计》。关联董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进已回避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

油气区块项目投资的公告

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经总经理林发现先生提名，由董事会提名委员会审核，经与会董事表决，一致同意聘任马晓燕女士担任公司副总经理，任期至第七届董事会期满。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上项目2019年拟投资框架计划总额合计23.32亿元人民币，在投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡使用。

16、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司（1）基本情况

经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证有效期经营）***。