林德殿先生，中国国籍，1974年出生，研究生学历，在读工商管理博士，历任第六届莆田市政协委员，福建省房地产业协会副会长，北京福建商会副会长，上海福建商会副会长。曾荣获中国企业营销创新奖、第七届中国杰出营销“金鼎奖”，曾任冠福股份北京公司总经理，雅客食品集团营销总监。2008年加入本公司。林德殿先生与公司控股股东不存在关联关系，截至本公告披露日，持有公司股份638,050股，占公司总股本的0.34%。林德殿先生未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　●限制性股票回购数量：154,509股

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　　重要内容提示：

　　八、独立财务顾问的意见

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》（公告编号：2019-067）

　　经公司董事长、总经理洪杰先生提名，聘任林德殿先生、黄盛林先生为公司副总经理，聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监，聘任米粒先生为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致（简历附后）。

　　六、监事会意见

　　4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　4、联系电话：0594-2886205

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）于2019年11月7日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。详见公司同日于上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：2019-063、2019-064）。

　　特此公告。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

　　2019年11月8日

　　2、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　《公司章程》并办理工商变更的公告

　　三棵树涂料股份有限公司

　　律师认为：公司回购并注销已授予但尚未解除限售的限制性股票具有相应的依据，回购股份方案符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并已获得现阶段必要的授权和批准。本次回购事项还需按照《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、登记结算等相关事宜。

　　6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

　　Q＝Q0×（1＋n）其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。

　　公司董事林丽忠、朱奇峰、米粒为本次股权激励计划的激励对象，林丽忠系公司董事洪杰之妹夫，上述4名董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年11月8日

　　黄盛林先生，中国国籍，1972年生，工商管理硕士。历任美国通用电气塑料（中国）有限公司生产技术员、品质工程师、销售代表，美国霍尼韦尔摩擦材料有限公司品质经理、生产经理，杜邦（中国）集团生产运营经理、亚太区生产外包经理和立邦投资有限公司厂长、制造与培训总监。2016年9月加入本公司。黄盛林先生与公司控股股东不存在关联关系，截至本公告披露日，持有公司股份67,704股，占公司总股本的0.04%。黄盛林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●预留授予部分限制性股票回购价格：15.164元/股

　　1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　根据公司2017年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　3、审议通过了《关于聘任洪杰先生为公司总经理的议案》；

　　特此公告。

　　5、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于三棵树涂料股份有限公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。

　　律师：林涵、蒋慧

　　2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》。