公司2018年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对2017年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分的股票回购数量及回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购数量及回购价格调整的相关规定。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-065）。

　　表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　2、《三棵树涂料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

　　重要内容提示：

　　（二）回购数量及价格调整说明

　　经与会董事认真审议，一致通过如下议案：

　　■

　　2019年11月8日

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　1、审议通过了《关于选举彭永森先生为公司第五届监事会主席的议案》；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈朝阳先生因工作原因无法出席；

　　本次回购注销的限制性股票共计154,509股，占本次回购注销前公司总股本的0.08%。

　　证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2019-064

　　鉴于2017年限制性股票激励计划中首次授予激励对象26人、预留授予激励对象1人，共27名激励对象因个人原因已申报离职，根据公司激励计划的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，故公司决定对该27名激励对象已获授未解除限售的首次授予限制性股票153,809股、预留授予限制性股票700股，合计154,509股限制性股票进行回购注销。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细：P=P0÷（1+n）其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。