为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2019年1月4日，公司召开六届三十次董事会，7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过24,346万元，具体情况如下：

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　　2018年1月8日

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

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　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　单位：元

　　二、财务资助对象的基本情况

　　（二）会务联系人：张春疆蒋才斌

　　经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

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　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　（一）关联方基本情况

　　经营范围：籽棉收购；棉花、棉纱、棉布、麻制品、棉花加工设备及零配件、棉花包装材料、打包机械农副产品购销；电子产品购销；电子商务；仓储服务；搬运与装卸；铁路、公路货运代理；房屋租赁；日用百货；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　2019年第一次临时股东大会

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限

　　2019年1月8日

　　5、新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　注册地：新疆阿拉尔市

　　委托日期：　　年月日

　　截止2018年12月31日，公司累计为控股子公司提供对外担保总额为人民币21400万元（不含本次担保额度），具体为：新疆塔里木河种业股份有限公司担保总额8000万，阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额5400万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司担保总额8000万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的31.64%。

　　经济性质：有限责任公司(国有控股)

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十次监事会于2019年1月4日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年1月2日以通讯方式发出。公司5名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（二）财务资助对象最近一年及一期主要财务指标

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　（二）履约能力

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　无

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　（三）独立董事意见。

　　一、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　一、召开会议的基本情况

　　2、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司

　　公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其他股东对三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保，将主要用于满足控股子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。

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　　■

　　2、特别决议议案：无

　　2019年1月8日

　　●本次担保金额：人民币55,000万元

　　证券代码：600359证券简称：新农开发编号：2019—002号

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　至2019年1月23日

　　公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　经营范围：工业与民用建筑、室内外装饰装修、水利水电工程、公路市政建设工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、河湖整治堤防工程、建筑材料构件的物理实验与化学分析、运输建筑垃圾清运、土石方挖运、管道、线路、钻水井、锅炉安装、陶瓷制品、水泥预制构件、水性涂料制造、承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程、境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施境外工程所需的劳务人员、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、开展边境小额贸易业务、施工机械租赁业务。

　　●公司2019年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　重要内容提示：

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　登记时间：2018年1月17日10：00至19：30

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　五、

　　有限公司六届二十次监事会决议公告

　　具体详情请见2019年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。

　　（一）

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

　　2、独立董事事前认可及独立意见

　　2018年1月8日

　　五、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

　　此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。

　　五、独立董事意见

　　一、担保情况概述

　　（一）六届三十次董事会会议决议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事丁小辉先生为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理，关联董事汪芳女士为公司控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监，此项议案两名关联董事回避表决。

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议登记方法

　　八、备查文件

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　与本企业关系：受同一母公司控制

　　授权委托书

　　(一)被担保人基本情况

　　特此公告。

　　（二）原材料采购及产品销售都按市场价执行，不会损害公司及股东利益。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　应回避表决的关联股东名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

　　注册地：阿克苏市民主路8-2号

　　注册地：新疆阿克苏地区阿克苏市林园

　　附件1：授权委托书

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　六、其他事项

　　与本企业关系：受同一母公司控制

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　单位：万元

　　新疆塔里木农业综合开发股份

　　(一)股东大会类型和届次

　　证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2019—004号

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

　　特此公告。

　　证券代码：600359证券简称：新农开发公告编号：2019-007

　　四、定价政策和定价依据

　　特此公告。

　　法定代表人：陈新民

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　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　2019年1月4日，公司六届三十次董事会审议通过了《2019年度日常关联交易的预计议案》。与该议案存在关联关系的丁小辉先生、汪芳女士进行了回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。

　　五、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；

　　召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

　　2018年1月3日

　　召开的日期时间：2019年1月23日11点00分

　　公司独立董事发表了独立意见，认为大信具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计收费合理，能够满足公司2018年度审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。同意续聘大信为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　三、《关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

　　三、股东大会投票注意事项

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（三）、登记需提交的有关手续：1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司生产经营持续正常开展。此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。

　　法定代表人：郑术建

　　（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　公司独立董事事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交五届三十二次董事会审议。

　　（六）邮政编码：843300