(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限

　　（一）公司六届三十次董事会决议。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　证券代码：600359证券简称：新农开发编号：2019—006号

　　单位：元

　　（二）登记地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼11楼证券部

　　（一）公司六届三十次董事会决议；

　　●截止目前，公司累计对外担保额度为：21,400万元（不包含本次担保额度）。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　●资助金额：24,346万元人民币

　　与本企业关系：受同一母公司控制

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议。

　　2019年1月4日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司、本公司或新农开发）召开六届三十次董事会，7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2019年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：

　　董事会同意公司经营层2019年在15亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆塔里木农业综合开发股份

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司董事会同意续聘大信为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构。

　　（四）传真：0997—6378500

　　网络投票起止时间：自2019年1月23日

　　新疆塔里木农业综合开发股份

　　上述议案已经公司六届十九次董事会审议通过，详见2019年1月8日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（）相关公告。

　　具体详情请见2019年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　一、日常关联交易基本情况

　　本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　注册地：新疆阿克苏市

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　四、《关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

　　法定代表人：艾先林

　　■

　　单位：万元

　　具体详情请见2019年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限

　　(三)公司聘请的律师。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　三、对上市公司的影响

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　证券代码：600359证券简称：新农开发编号：2019—003号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十次董事会于2019年1月4日以通讯方式召开，会议通知和材料于2019年1月2日以通讯方式发出。公司7名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　六、备查文件

　　特此公告。

　　与本企业关系：受同一母公司控制

　　法定代表人：刘明

　　注册资本：人民币126063万元

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司六届三十次董事会决议公告

　　●资助对象：阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）。

　　四、备查文件目录