经营范围：农用农药（除剧毒）批发，道路普通货物运输运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、废旧物资回收、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、吊车服务、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、微滴灌项目、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；仓储；合成复合肥料、混配复合肥料制造销售；边境小额贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。

　　1、

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　证券代码：600359证券简称：新农开发编号：2018-005号

　　二、会议审议事项

　　四、会议出席对象

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年1月23日

　　具体详情请见2019年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股子公司关联交易的公告》。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开了六届三十次董事会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。现将具体情况公告如下：

　　有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　●被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　三、董事会意见

　　经营范围：年产10万吨硫酸（93%，98%）、年产12000吨盐酸的生产销售；货物专用运输（罐式容器）；货车维修（二类）；成品油零售、液化天然气销售（以上内容仅限所属分支机构经营）；道路普通货物运输；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁。

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　三、《关于2019年度为控股子公司提供财务资助的议案》；

　　法定代表人：郑术建

　　（一）关联交易的必要性：公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，有利于公司降低采购成本及提高销售价格。

　　（二）被担保人最近一年及一期主要财务指标

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　注册资本：人民币10000万元

　　4、新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司

　　(一)财务资助对象的基本情况

　　注册资本：人民币4242.03万元

　　二、《关于公司2019年度贷款计划的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　重要内容提示：

　　资助的公告

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●报备文件

　　(四)其他人员

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。

　　证券代码：600359证券简称：新农开发编号：2019—001号

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　六、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　2019年1月8日

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　有限公司关于日常关联交易的公告

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　附件1：授权委托书

　　委托人股东帐户号：

　　（二）独立董事事前认可函及独立意见；

　　董事会

　　公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。

　　（二）被担保人最近一年及一期财务报表及营业执照复印件；

　　公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　公司独立董事意见：此项议案中所涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于公司降低成本、稳定经营、防范风险，符合公司实际需要，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，关联交易不会影响本公司的独立性。公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　注册地：新疆阿拉尔市塔里木大道

　　■

　　二、《关于2019年度贷款计划的议案》

　　2019年1月8日

　　注册资本：人民币137879.01万元

　　（三）联系电话：0997—63785670997-6378568

　　一、提供资助概述

　　公司关于为控股子公司提供财务

　　此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　3、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　●被担保人名称：新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）、阿拉尔新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）

　　●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的公告

　　■

　　与本企业关系：受同一母公司控制

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　注册资本：人民币13226.9万元

　　（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

　　本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。

　　具体详情请见2019年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2019年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

　　公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营等方面的正常资金需求，风险是可控的，没有损害公司全体股东，尤其是中小股东的利益，同意为其提供担保。

　　1、董事会审议情况