本单位（本人）系海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托先生/女士代表本单位（本人）出席于2019年11月27日召开的海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传真：0898-88710266

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　经公司独立董事事前认可并发表独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2012-2018年度审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。为保持审计工作连贯性及鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和执业素质，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月22日

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本次股东大会提案编码表：

　　关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　邮政编码：572000

　　经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2012-2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　参加网络投票的具体操作流程

　　股东登记表

　　公司名称：海南瑞泽生态环保技术有限公司

　　成立日期：2015年05月27日

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2、公司第四届监事会第二十五次会议决议。

　　委托日期：年月日

　　附件：吴芳女士简历

　　二、交易对方的基本情况

　　董事会

　　受托人姓名：证件号码：

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　八、风险提示

　　截至本公告日，公司全资子公司瑞泽生态的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施；公司不存在为瑞泽生态提供担保、委托理财等情况。

　　■

　　姓名或名称：

　　经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

　　主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　监事会

　　法定代表人：张海林

　　一、召开会议的基本情况

　　联系电话：

　　该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　联系人：秦庆

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本次交易的交易对方尚未确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

　　二、审议通过《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》

　　特此公告。

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月27日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　8、会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　三、审议通过《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》

　　2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　截至2019年11月22日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型建材股份有限公司股票________股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第五次临时股东大会。

　　三、交易标的基本情况

　　联系地址：

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

　　附件：

　　附件2：

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2019-111

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　单位：万元

　　1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2019-112

　　二○一九年十一月十一日

　　年月日

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　■

　　本次交易尚未确定交易对方，若本次交易构成关联交易，公司将重新履行关联交易审批程序及信息披露义务。

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

　　经审议，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，董事会同意公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权。目前公司尚未签署交易协议，具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。

　　4、会议联系方式：

　　三、提案编码

　　联系电话：0898-88710266

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　二○一九年十一月十一日

　　1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：362596，投票简称：“瑞泽投票”。

　　■

　　执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

　　董事会

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　5、本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　股权结构：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

　　3、股东登记表。

　　关于公司续聘会计师事务所的公告

　　经核查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2012-2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　经审议，同意公司于2019年11月27日召开2019年第五次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开，关于公司2019年第五次临时股东大会通知的具体内容于2019年11月12日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年11月26日15:00-2019年11月27日15:00期间的任意时间。

　　股东签字（盖章）：

　　企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　二○一九年十一月十一日

　　2019年11月11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》，现将有关事项说明如下：

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　附件1：

　　三、监事会意见

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2019-110

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月26日下午3：00，结束时间为2019年11月27日下午3：00。

　　地址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋5层证券部

　　1、投票时间：2019年11月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（3）公司聘请的律师及相关其他人员。

　　本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　四、会议登记等事项

　　公司全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司（以下简称“瑞泽生态”）由于近年来连续亏损，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，公司拟转让瑞泽生态100%股权。目前公司尚未签署交易协议，具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。

　　本次交易已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。由于本次交易尚未确定交易对方，目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　股东账号：

　　注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号(仅作写字楼功能）

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　特此公告。

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事第二十五次会议审议通过，内容详见公司于2019年11月12日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（）的《第四届董事会第三十六次会议决议公告》、《第四届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-110、2019-111）。

　　侯悦欣先生辞去职工代表监事职务后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于2019年11月11日在公司会议室召开2019年第二次职工代表大会，会议选举吴芳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表选举之日至第四届监事会届满时止。

　　一、网络投票的程序

　　董事会

　　7、出席对象：

　　委托人持股数量：股份性质：

　　特此公告。

　　4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2019-114

　　公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（）。

　　由于公司全资子公司瑞泽生态近年来连续亏损，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，公司拟转让全资子公司瑞泽生态100%股权，转让后会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，将对公司未来合并报表利润产生积极影响。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　附件3：

　　特此公告。

　　二〇一九年十一月十一日

　　一、交易概述

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　监事会

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　企业性质：有限责任公司

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　关于拟转让全资子公司股权的公告

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　1、基本情况

　　关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

　　公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（）。

　　2019年11月10日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工代表监事侯悦欣先生的书面辞职报告，侯悦欣先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。辞职后，侯悦欣先生仍在公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司担任其他职位。公司监事会向侯悦欣先生在任职监事期间所做的工作表示衷心的感谢。

　　经营范围：生态砖的生产、销售；干混砂浆的生产与销售；建筑垃圾综合利用技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产与销售；机械设备生产、销售及售后服务。

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排，所得款项将用于补充流动资金。

　　二〇一九年十一月十一日

　　2019年第五次临时股东大会授权委托书

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　受托人签字：

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　一、拟聘请的会计师事务所基本情况及理由

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

　　注册资本：1,000万元人民币

　　2、聘任理由

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议召开通知于2019年11月5日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2019年11月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中张海林先生、冯儒先生、陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2019-115

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　委托人名称（姓名）：证件号码：

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　成立日期：2011年1月24日

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、2019年第五次临时股东大会授权委托书；

　　二○一九年十一月十一日

　　吴芳女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。吴芳女士于1997年至2003年任职于三亚市税务局；2004年至2007年任三亚康美健康产业有限公司会计；2008年至2018年任公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司税务经理；现任公司全资子公司海南瑞泽双林建材有限公司综合办主任，同时兼任三亚新大兴园林生态有限公司监事、三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司监事、三亚厚德投资管理有限公司监事、三亚挹翠绿化管理有限公司监事。

　　本公告仅为预披露相关信息，尚未确定最终交易行为，后续推进情况存在不确定性。公司将及时披露具体进展情况，请投资者注意投资风险。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　　四、交易协议的主要内容

　　3、登记办法：

　　证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2019-113

　　特此公告。

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　1、登记时间、方式：本次股东大会现场登记时间为2019年11月25日、11月26日（具体时间为9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

　　本次监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　二、独立董事意见

　　2019年11月11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第五次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会（公司于2019年11月11日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》）