根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日召开的第四届董事会第三十六次会议决议，决定于2019年11月27日召开公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

　　电子邮箱：qinqing@hnruize.com

　　（2）网络投票时间：2019年11月26日-2019年11月27日，其中：

　　2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　经核查，独立董事认为，公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策，符合公司实际经营情况，有利于改善公司资产质量、减少亏损，有利于公司的长远发展，切实维护公司及全体股东的利益。因此同意公司拟转让海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权事项。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见如下：

　　截至目前，吴芳女士未持有本公司股票。吴芳女士与公司、公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；经查询最高人民法院网，吴芳女士不属于“失信被执行人”；吴芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。