五、本次交易的其他安排

　　一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

　　5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　董事会

　　2、登记地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋5层证券部

　　（1）现场会议召开日期、时间：2019年11月27日14:30

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议召开通知于2019年11月5日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并2019年11月11日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2012-2018年的审计工作中，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

　　瑞泽生态最近一年又一期主要财务指标：

　　经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：

　　第四届董事会第三十六次会议决议的公告

　　《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　身份证号码：

　　由于本次交易未确定最终的交易对方，故尚未签署交易协议。待本次交易的交易对方确定后，公司将根据尽职调查、审计、评估的最终结果，尽快与交易对方协商并确定交易协议的内容。

　　七、独立董事意见