2020年1月10日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，具体内容详见公司于2020年1月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）和中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》对外披露的公告。

　　总表决结果：同意156,672,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5899％；反对645,204股，占出席会议所有股东所持股份的0.4101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》等法律法规规定，遵循公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

　　1、审议通过了议案一《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、关于内幕信息知情人买卖股票情况的说明

　　2020年2月11日

　　公司董事会4名董事、董事会秘书出席了会议，通力律师事务所律师通过远程视频方式出席会议进行见证。

　　（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议》；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　关于2020年限制性股票激励计划

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15~11:30，下午13:00~15:00；

　　三、结论

　　证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2020-005

　　3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

　　总表决结果：同意156,672,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5899％；反对645,204股，占出席会议所有股东所持股份的0.4101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对645,204股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（3）会议主持人：董事长罗远良

　　2、通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份157,317,204股，占上市公司总股份的38.4075％。

　　1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

　　通过网络投票的股东17人，代表股份645,204股，占上市公司总股份的0.1575％。

　　2020年2月11日

　　特别提示：

　　通过网络投票的股东17人，代表股份645,204股，占上市公司总股份的0.1575％。

　　本次股东大会按照公司召开2020年度第一次临时股东大会通知的议题进行，本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

　　■

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　根据中登深圳分公司2020年1月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除下列人员外的核查对象在2019年7月10日--2020年1月10日期间不存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　三、律师出具的法律意见

　　二、议案审议表决情况

　　一、会议召开和出席情况

　　决议公告

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

　　证券代码：002790证券简称：瑞尔特公告编号：2020-006

　　（2）股东大会召集人：公司董事会

　　四、备查文件

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对645,204股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份645,204股，占上市公司总股份的0.1575％。

　　一、核查的范围与程序

　　总表决结果：同意156,672,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5899％；反对645,204股，占出席会议所有股东所持股份的0.4101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　本次会议由通力律师事务所律师通过远程视频方式进行见证并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　特此公告。

　　网络投票时间：

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份156,672,000股，占上市公司总股份的38.2500％。

　　综上，经自查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。