2、会议出席情况

　　公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对645,204股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　2020年度第一次临时股东大会

　　（4）会议召开的日期和时间：

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

　　（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）审议议案二《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　公司结合本次限制性股票激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查，上述人员在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在其买卖公司股票时，公司尚未筹划本次限制性股票激励计划事项，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　现场会议召开时间：2020年2月10日（星期一）下午14:30

　　根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　四、备查文件

　　（1）股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　（三）审议议案三《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公布前6个月（2019年7月10日--2020年1月10日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了查询证明。

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　1、会议召开情况

　　（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。