原标题：证券集美营业部总经理，厦门船舶重工股份有限公司副董事长、财务总监、董事会秘书，中船产业投资基金管理企业融资总监。2011年进入公司，现任公司副总经理、财务总监。朱奇峰先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份98,097股，占公司总股本的0.05%。朱奇峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　米粒先生，中国国籍，1974年出生，暨南大学法律硕士，具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省明光市人民法院书记员、助理审判员，新太科技股份有限公司法律顾问，信息股份有限公司独立董事。

　　沈维涛先生，1963年出生，中国国籍，经济学博士。曾任厦门大学管理学院系主任、副院长、书记，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会常务副理事长、股份有限公司独立董事、深圳市机场股份有限公司独立董事。

　　朱炎生先生，1970年出生，中国国籍，法学博士。1999年8月起，任教于厦门大学法学院，现任厦门大学法学院教授，厦门大学国际税法与比较税制中心副主任。兼任福建省财税法学研究会副会长，中国财税法学研究会常务理事，中国国际税收研究会理事，厦门市法学会公司法学研究会会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员。主要研究方向为税法、商法和国际经济法，讲授民法、商法、公司法、信托法、担保法、合同法、税法、国际税法等课程。

　　证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2019-053

　　三棵树涂料股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年10月21日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月19日通过书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席陈朝阳先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事投票表决，一致通过并形成如下决议：

　　审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

　　公司监事会提名黄志生先生、蔡维庭先生（简历详见附件）为公司第五届监事会监事候选人。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司2019年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司监事会

　　2019年10月22日

　　附件：

　　第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　黄志生先生，中国国籍，1977年出生，厦门大学工商管理硕士研究生学历。曾任华映科技集团产销部经理，2014年加入公司，历任公司供应链中心副总裁助理，总裁办战略发展部总监，现任公司发展建设中心联营厂管理部总监，公司工会经费委员。黄志生先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前未持有公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡维庭先生，中国国籍，1977年出生，中国政法大学在读研究生，执业律师，2011年加入本公司，现任公司法务总监。蔡维庭先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份17,071股，占总股本的0.01%，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2019-054

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2019年10月21日上午召开了2019年第二次职工代表大会，会议选举彭永森先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。彭永森先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

　　彭永森先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与第五届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司监事会

　　2019年10月22日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　彭永森先生，中国国籍，1964年出生，大学本科学历，高级工程师。曾先后在莆田县糖厂、莆田金匙啤酒有限公司、龙岩金德啤酒有限公司、英博百威（南昌）雪津啤酒有限公司担任技术员、副总经理等职，2010年起加入公司，现任公司职工代表监事、品质管理部总监。彭永森先生与公司控股股东不存在关联关系，截至目前持有公司股份18,200股，占总股本的0.01%，未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2019-055

　　三棵树涂料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月7日14点30分

　　召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号三棵树涂料股份有限公司二楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月7日

　　至2019年11月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和公司第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月22日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项