根据公司本次董事会有关议案的需要， 拟于 2018 年 05 月 14 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2018 年第一次临时股东大会的通知。

本议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 披露的 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日附件：

董事会秘书等高级管理人员简历

王佳： 女，中国国籍，无境外永久居住权， 1985 年生，毕业于中国人民大学经济学院，获得经济学硕士学位， 于 2009 年参加工作，于 2017 年 4 月加入本公司，2017 年 5 月-2018 年 4 月任公司董事会秘书，现任公司副总经理兼财务总监。

张春玉：男，中国国籍， 无境外永久居住权， 1985 年生，毕业于吉林大学法学院和中国科学院大学经济与管理学院，获得法学学士学位和工商管理硕士学位。 2008年 8 月-2010 年 3 月，任天津一汽夏利汽车股份有限公司人力资源室职员； 2010 年 3月-2012 年 4 月任广东晟典律师事务所专职律师； 2012 年 5 月-2015 年 9 月任江海证券有限公司投资银行部高级经理； 2015 年 9 月-2018 年 4 月任平安证券股份有限公司投资银行事业部资深产品经理（SVP）、保荐代表人； 2018 年 4 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

薛勇：男， 中国国籍，无境外永久居住权， 1980 年生，毕业于内蒙古大学，获得国际经济与贸易学士学位。2004 年 3 月-2006 年 6 月任冠捷科技有限公司（00903.HK）中国区自有品牌事业部华北区业务经理； 2008 年 2 月 -2012 年 4 月任搜房网 （NYSE:SFUN）家居集团副总经理； 2012 年 4 月-2016 年 6 月任九牧厨卫股份有限公司电子商务事业部总经理； 2016 年 7 月-2017 年 12 月任叮叮当当（厦门）网络有限公司创始人； 2018 年 1 月加入公司，现任公司副总经理。

张剑文：男， 香港居民， 1964 年生，毕业于香港浸会大学获得物料管理学士学位。 1992 年 8 月-1996 年 8 月，任 AST Research Far East Ltd 生产计划与物料控制（PMC）主管； 1996 年 9 月-1999 年 10 月，任 Philips LCD Modules Senior 生产计划与物料控制（PMC）经理； 1999 年 10 月-2001 年 10 月，任 Honeywell Consumer Products Limited 物流经理； 2002 年 11 月-2011 年 7 月，任Nypro Tianjin Precision Molding Company Limited 原材料及运营总监； 2011 年 10 月-2014 年 2 月，任Mansfield Manufacturing Company Limited 总经理； 2014 年 7 月至 2014 年 12 月，任 Asahi Group Hong Kong Limited 供应链总监； 2015 年 1 月-2016 年 6 月，中环集团天津华伦塑料制品有限公司总经理； 2016 年 7 月-2017 年 5 月，任中环集团天津精模科技有限公司总经理； 2017 年 6 月加入公司，现任公司副总经理。

杨春： 男，中国国籍，无境外永久居住权， 1975 年生，天津南开大学 EMBA。 1996年 11 月至 2002 年 7 月任小集镇政府民政所长； 2002 年 7 月至 2003 年 6 月任黄各庄镇政府宣传委员 、 人大副主任； 2003 年 6 月至 2017 年 3 月任惠达股份有限公司国内营销总监； 2017 年 4 月至今任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理；现任公司副总经理兼唐山艾尔斯卫浴有限公司经理。

方倩：女，中国国籍，无境外永久居住权， 1986 年生， 中共党员 ， 毕业于河北经贸大学，获得管理学硕士学位。 2013 年 8 月-2016 年 4 月，任河北中科智联节能科技股份有限公司证券事务部主管； 2016 年 5 月-2017 年 9 月任唐山诺宝股权投资基金管理有限公司总经理助理、副总经理； 2017 年 10 月加入公司，现任公司证券事务代表。

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