证券代码： 603385 证券简称：惠达卫浴 编号： 2018-024

惠达卫浴股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议。

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2018 年 4 月 27 日 9 时在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长王惠文先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、 审议通过 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

具体详见2018年4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2018年第一季度报告》。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

二、 审议通过 《关于聘请王佳女士担任公司副总经理兼财务总监的议案》

因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意聘任王佳女士为公司副总经理兼财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为王佳女士符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意王佳女士担任公司副总经理兼财务总监。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、 审议通过 《关于聘请张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司董事长王惠文先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，且在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将张春玉先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。 董事会同意聘任张春玉先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任副总经理兼董事会秘书事项发表独立意见，认为张春玉先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意张春玉先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

四、 审议通过 《关于聘请薛勇先生担任公司副总经理的议案》

因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意聘任薛勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为薛勇先生符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意薛勇先生担任公司副总经理。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

五、 审议通过 《关于聘请张剑文先生担任公司副总经理的议案》

因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意聘任张剑文先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为张剑文先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意张剑文先生担任公司副总经理。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

六、 审议通过《关于聘请杨春先生担任公司副总经理的议案》

因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司总经理王彦庆先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意聘任杨春先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为杨春先生符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意杨春先生担任公司副总经理。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

七、 审议通过 《关于聘请方倩女士担任公司证券事务代表的议案》

因公司工作需要，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经公司董事长王惠文先生提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查。 董事会同意聘任方倩女士为公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事就公司聘任证券事务代表事项发表独立意见，认为方倩女士符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的任职资格要求，审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。同意方倩女士担任公司证券事务代表。

方倩女士联系方式如下：

联系电话： 0315-8328818

电子邮箱： fangqian@huidagroups.com

联系地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

八、 审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、 募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报， 公司拟使用额度不超过 4.60 亿元 （含 4.60 亿元） 的闲置募集资金进行现金管理， 择机、分阶段购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。

具体详见 2018 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

九、 审议通过 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》

具体详见 2018 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的 《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》及其摘要。

表决结果： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

十、 审议通过 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》