太平洋证券股份有限公司

　　江苏力引建材科技股份有限公司

　　关于

　　进入全国中小企业股份转让系统挂牌项目之

　　第二次反馈意见的回复

　　二〇一七年三月

　　释义

　　除非本反馈意见回复另有所指，下列简称具有以下含义：

　　公司、股份公司、本公指 江苏力引建材科技股份有限公司

　　司、力引科技

　　有限公司、力引有限指 宿迁力引实业有限公司，公司的前身

　　主办券商 指 太平洋证券股份有限公司

　　本说明书、本公开转让指 江苏力引建材科技股份有限公司公开转让说明书

　　说明书

　　会计师、会计师事务所指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

　　创远律所、律师 指 上海创远律师事务所

　　评估师、评估师事务所指 万隆(上海)资产评估有限公司

　　公司章程 指 《江苏力引建材科技股份有限公司章程》

　　高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

　　宿迁诚德建材 指 宿迁诚德建材有限公司

　　望达建材 指 浙江望达建材科技有限公司

　　温州环宇 指 温州环宇包装有限公司

　　温州中塑 指 温州中塑包装有限公司

　　江苏奇纳 指 江苏奇纳新材料科技有限公司

　　绥化泰丰 指 绥化泰丰粮油贸易有限公司

　　宿迁中塑 指 宿迁市中塑实业有限公司

　　江苏贝塔斯 指 江苏贝塔斯化工实业有限公司

　　温州力引 指 温州力引管桩有限公司

　　新疆东方红 指 新疆东方红番茄股份有限公司

　　江苏智度云 指 江苏智度云投资有限公司

　　长和商务 指 宿迁长和商务服务有限公司

　　亚泰米业 指 绥化市亚泰米业有限责任公司

　　杭州北国仓 指 杭州北国仓粮油有限公司

　　北京同威 指 北京同威投资中心(有限合伙)

　　亚龙米业 指 黑龙江亚龙米业有限责任公司

　　温州国塑 指 温州国塑集装袋有限公司

　　泰禾米业 指 安徽省泰禾米业有限公司

　　公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接

　　关联关系 指 或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他

　　关系

　　三会 指 股东大会、董事会、监事会

　　即预加应力的简称。在预应力原理和技术运用最广泛的预应力混凝

　　土结构中，通常是以预拉的高强钢筋的弹性回缩力对混凝土结构施

　　预应力 指 加一个预设的应力，使混凝土在荷载作用下以最适合的应力状态工

　　作，从而克服混凝土性能的弱点，充分发挥材料强度，达到结构轻

　　型、大跨、高强、耐久的目的。预应力是提高混凝土制品强度的方

　　法之一

　　冷拔 指 将钢筋用强力拉伸通过比其直径小的硬质合金拔丝模，这时钢筋同

　　时受到纵向拉力和横向压力的作用，截面变小而长度变长

　　通过自身的物理化学作用，由可塑性浆体变为坚硬石状体的过程

　　胶凝材料 指 中，能将散粒或块状材料粘结成为整体的材料，包过水泥、硅砂粉、

　　矿粉和粉煤灰等

　　CCPA 指 ConcreteCementProductsAssociation，中国混凝土与水泥制品

　　协会

　　业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

　　公司法 指 《中华人民共和国公司法》

　　证券法 指 《中华人民共和国证券法》

　　推荐业务规定 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定(试行)》

　　业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

　　工作指引 指 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》

　　推荐报告 指 《太平洋证券股份有限公司关于推荐江苏力引建材科技股份有限

　　公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让的推荐报告》

　　挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为

　　新会计准则 指 财政部于2006年颁布的《企业会计准则》

　　报告期 指 2014年1月1日-2016年8月31日

　　元、万元 指 人民币元、人民币万元

　　注：除特别说明外，本说明书所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾

　　数不符，均为四舍五入原因所致。

　　江苏力引建材科技股份有限公司、太平洋证券股份有限公司关于《江苏力引建材科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复

　　全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

　　根据贵公司于2017年3月13日下发的《关于江苏力引建材科技股份有限公

　　司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的要求，太平洋证券股份有限公司(以下简称“主办券商”或“太平洋证券”)会同江苏力引建材科技股份有限公司(以下简称“力引股份”、“公司”)及上海创远律师事务所(以下简称“创远律所”、“律师”)、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师事务所”、“会计师”)对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《江苏力引建材科技股份有限公司公开转让说明书》(以下简称“公开转让说明书”)进行修改或补充披露的部分，已按照《关于江苏力引建材科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》(以下简称“第二次反馈意见”)的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗标明。

　　本回复报告中的字体代表以下含义：

　　黑体(不加粗)： 反馈意见所列问题

　　宋体(不加粗)： 对反馈意见所列问题的回复

　　楷体(加粗)： 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

　　现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下：

　　一、根据主办券商说明，公司高级管理人员近期发生变化。请主办券商及律师进一步核查公司高级管理人员变动原因，并分析对公司治理、公司经营产生的影响。请公司在说明书中补充披露有关事项，并更新相关文件。

　　回复：

　　经主办券商和律师核查公司原副总经理阿要辉的辞职报告和病例材料，公司原副总经理阿要辉因个人身体状况及健康原因辞去公司副总经理一职。公司已于2017年2月22日召开第一届董事会第二次会议做出相关决议。经总经理陈孝平提名，全体董事一致同意阿要辉辞去公司副总经理职务。同日，经总经理陈孝平提名，全体董事一致同意聘任魏琪麟为公司副总经理，相关工作调整和交接依照法律法规和公司相关规定进行。

　　主办券商和律师核查了魏琪麟的任职文件、简历、入职材料、劳动合同等文件，经核查，魏琪麟是公司总经理陈孝平提名聘请的并经第一届董事会第二次会议同意，聘请期限为：自2017年2月22日至2019年10月31日，其任职程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司已在公开转让说明书中“第一节 基本情况之八、公司董事、监事及高级管理人员之(一)公司董事、监事及高级管理人员情况之3、公司高级管理人员”补充披露相关事项，具体如下：

　　魏琪麟，副总经理，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

　　本科学历。1994年10月至1996年12月，任四川省达县石桥初级中学教师；1997

　　年1月至2000年2月，经商；2000年3月至2005年5月，任建华管桩公司生

　　产部主任；2005年6月至2008年10月，任浙江嘉兴友邦达管桩公司生产部经

　　理；2008年11月至2010年1月，任江苏戴源集团掘港分公司副总经理；2010

　　年2月至2016年6月，任苏州星火管桩有限公司生产厂长；2016年7月至2017

　　年2月，任江苏太仓城际集团岳王分公司总经理；2017年2月至今，任江苏力

　　引建材科技股份有限公司副总经理。

　　经主办券商核查，公司在阿要辉因身体状况提交辞职报告后，及时聘请具有任职资格的魏琪麟为公司副总经理，根据魏琪麟提供的个人无违法犯罪记录证明和个人信用报告，并经主办券商和律师核查，魏琪麟作为公司高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内不存在应对所任职(包括现任职和曾任职)公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为；不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

　　经主办券商查询中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网等确认，魏琪麟作为公司高级管理人员符合“自申报报表审计基准日至申请挂牌文件受理时不应存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形”的规定。

　　经核查，主办券商、律师认为，魏琪麟作为公司高级管理人员具备和遵守法律法规规定的任职资格，且最近24个月内不存在被中国证监会行政处罚或被采取市场禁入措施的情形，不存在违反竞业禁止的法律法规或与原单位约定存在竞业限制的情形。

　　又经核查，公司在原副总经理阿要辉个人身体状况及健康出现问题后，积极选聘富有能力的魏琪麟担任公司新副总经理,主管公司生产。高管聘任已于2017年2月22日召开公司第一届董事会第二次会议做出决议。魏琪麟具有丰富的建材行业及管桩方面的从业经历和管理经验，能够完全胜任公司副总经理的职务。

　　同时，公司具有成熟的生产管理制度及生产技术操作规程，原副总经理阿要辉及新副总经理魏琪麟之间的工作交接已经顺利完成，公司高级管理人员的变动不会对公司治理和公司经营产生重大影响。

　　综上所述，近期公司高级管理人员的变动不会对公司治理和公司经营产生重大影响。

　　经办律师已对上述问题进行核查并发表了核查意见，具体请参见经办律师出具的“补充法律意见书(二)”。

　　(本页无正文，为江苏力引建材科技股份有限公司对《关于江苏力引建材科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复的签章页)

　　江苏力引建材科技股份有限公司

　　年月日

　　(本页无正文，为太平洋证券股份有限公司对《关于江苏力引建材科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》的回复的签章页)

　　项目内核专员：

　　刘朝 郑思达

　　项目负责人签字：

　　武玲玲

　　项目组成员签字：

　　焦猛 王萌 肖倩

　　太平洋证券股份有限公司

　　年 月 日

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