|
喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-047
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日下午以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年10月29日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 逐项表决结果如下： 1.1 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 根据董事长提名，聘任陈一铖先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的《喜临门家具股份有限公司关于聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员辞职的公告》。 1.2 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据总裁提名，聘任郑双全先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 独立董事就此事项发表了独立意见。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的《喜临门家具股份有限公司关于聘任高级管理人员暨部分董事、高级管理人员辞职的公告》。 （二）审议通过《关于增补提名委员会委员的议案》 鉴于原提名委员会委员杨刚先生辞职，为保证公司提名委员会的有效运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，增补公司董事沈洁女士为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二二年十一月五日 附：简历 陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副董事长、常务副总裁兼新零售业务中心总经理，曾任公司副总裁、总裁助理等职。 郑双全，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼经营管理中心总经理，曾任广东美的集团美云智数科技有限公司咨询事业部总经理、广东中配互联网科技有限公司总经理、国际商业机器（中国）有限公司高级咨询经理等职。 沈洁，女，1985年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-045 喜临门家具股份有限公司 关于聘任高级管理人员暨部分董事、 高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员聘任情况 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日下午召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任情况如下： 1、经董事长提名并经公司提名委员会审查，董事会同意聘任陈一铖先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，陈一铖先生简历详见附件。截至本公告披露日，陈一铖先生不直接持有公司股份，与公司实际控人、董事长陈阿裕先生系父子关系，与公司董事陈萍淇女士系姐弟关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规禁止任职的情形。 2、经总裁提名并经公司提名委员会审查，董事会同意聘任郑双全先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，郑双全先生简历详见附件。截至本公告披露日，郑双全先生不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。 公司独立董事关于聘任公司高级管理人员发表以下独立意见： 1、公司董事会拟聘任陈一铖先生为公司总裁；聘任郑双全先生为公司副总裁。通过审阅上述高级管理人员简历等相关材料，我们认为上述高级管理人员诚实守信，勤勉务实，拥有较高的专业知识及丰富的工作经验，符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 2、公司总裁经董事长提名，公司副总裁经总裁提名，并经董事会提名委员会审查、董事会审议，其聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 因此，我们同意董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。 二、部分董事、高级管理人员辞职情况 公司于近日收到董事兼总裁杨刚先生、副总裁许丹艳女士的书面辞职报告。因个人原因，杨刚先生申请辞去公司董事、总裁、董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务；许丹艳女士申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务，上述人员的辞职报告自送达董事会之日生效。 杨刚先生、许丹艳女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对杨刚先生、许丹艳女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二二年十一月五日 附件：简历 陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副董事长、常务副总裁兼新零售业务中心总经理，曾任公司副总裁、总裁助理等职。 郑双全，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼经营管理中心总经理，曾任广东美的集团美云智数科技有限公司咨询事业部总经理、广东中配互联网科技有限公司总经理、国际商业机器（中国）有限公司高级咨询经理等职。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2022-046 喜临门家具股份有限公司 关于增补公司第五届董事会 职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日上午召开公司2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于增补第五届董事会职工代表董事的议案》，根据工会提名，并在充分听取职工意见的基础上，同意选举沈洁女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，沈洁女士简历详见附件。 截至本公告披露日，沈洁女士不直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈洁女士的教育背景、任职经历、职业素养等均符合任职要求。 本次增补职工代表董事符合《公司法》等法律、法规及《喜临门家具股份有限公司章程》的要求。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二二年十一月五日 附件：简历 沈洁，女，1985年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书。 |