惠达卫浴:2019年年度股东大会决议
来源：互联网 作者：佚名 发布时间：2020-04-10 12:34
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票数 比例（%） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 比例（%） 票数 股东类型 司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 同意 弃权 2020年度审计机 北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人 比例（%） 票数 1、出席会议的股东和代理人人数 惠达卫浴股份有限公司 总数2/3以上通过； 27,809,048 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 比例（%） 0.0000 0.0000 同意 6 比例（%） 易预计的议案》 0 比例（%） (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼 票数 比例（%） 票数 35,630 A股 同意 表决情况： 审议结果：通过 比例（%） 反对 反对 弃权 票数 份总数的比例（%） 0.0000 100.0000 弃权 比例（%） 票数 律师：顾平宽、贾海亮 票数 100.0000 审议结果：通过 票数 反对 反对 0 246,724,722 35,630 246,724,722 0 0 票数 弃权 0.0000 A股 比例 10、 议案名称：《关于监事薪酬的议案》 66.7913 票数 3、 本所要求的其他文件。 本次会议由公司董事会召集，董事长王惠文先生主持。会议采用现场投票和 比例（%） A股 0.0000 2、本次股东大会审议的议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠 比例（%） 99.9986 比例（%） 一、 会议召开和出席情况 弃权 3、 议案名称：《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 99.9874 15、 议案名称：《关于修订的议案》 比例（%） 35,630 表决情况： 票数 246,689,092 票数 比例（%） A股 246,724,722 审议结果：通过 0 0.0000 比例（%） 票数 0.0000 审议结果：通过 0 银行申请综合授 票数 0.0144 法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。 0.0000 表决情况： 0.0000 票数 100.0000 股东类型 3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。 0 27,773,418 票数 3,500 比例（%） 同意 的议案》 票数 99.8719 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、 董事会秘书张春玉先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次 0 反对 16、 议案名称：《关于修订的议案》 (一) 非累积投票议案 99.8719 2、 公司在任监事3人，出席3人； 246,724,722 表决情况： 表决情况： 246,724,722 2、 议案名称：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 表决情况： 反对 0 审议结果：通过 议案》 0 比例（%） 表决情况： 票数 0 7、 议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 0 0.0000 0.0000 同意 票数 0 0 八楼会议室 比例（%） A股 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 股东类型 比例（%） 0 比例（%） 股东类型 股东类型 反对 13、 议案名称：《关于修订的议案》 同意 27,805,548 6、 议案名称：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》 票数 审议结果：通过 弃权 会议。 比例（%） 100.0000 票数 票数 股东类型 反对 票数 比例（%） 0 《关于2019年度 0.0000 0 票数 表决情况： . 本次会议是否有否决议案：无 同意 四、 备查文件目录 股东类型 246,724,722 比例（%） 0.0014 0.0000 弃权 票数 27,809,048 比例（%） 比例（%） 3,500 0 股东类型 0 10 1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事陈东先生、刘桂英女士、缪斌先生 246,724,722 比例（%） 股东类型 8 0.0000 反对 审议结果：通过 99.9856 比例（%） 0.0000 弃权 比例（%） 比例（%） 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （%） 信额度的议案》 事、高级管理人 序号 比例（%） 0.0000 比例（%） 审议结果：通过 票数 0 A股 0 票数 反对 0.0000 反对 99.9856 因公未能出席本次会议； 反对 票数 票数 0.0000 同意 反对 票数 A股 9、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 票数 0 0.0000 股东类型 0.0000 票数 同意 0 100.0000 14、 议案名称：《关于修订的议案》 246,689,092 弃权 0 同意 0.0000 比例（%） 弃权 0.0000 同意 资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公 比例（%） 同意 比例（%） 弃权 反对 A股 审议结果：通过 审议结果：通过 票数 246,721,222 原标题:惠达卫浴:2019年年度股东大会决议公告 比例（%） 票数 弃权 2、 律师见证结论意见： 0.0000 4、 议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的 0 中财网 100.0000 0.0000 票数 0 100.0000 246,724,722 《关于公司及子 0.0144 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 100.0000 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 0 二、 议案审议情况 表决情况： 表决情况： 比例 同意 所持有的股份148,602,157股不计入该议案的有表决权的股份总数； 议案 0 比例（%） 比例（%） 股东类型 同意 11 比例（%） 0 27,773,418 票数 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 9 三、 律师见证情况 11、 议案名称：《关于2019年度利润分配预案的议案》 100.0000 8、 议案名称：《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 股东类型 0 0.0000 审议结果：通过 比例（%） （%） 比例（%） 票数 A股 惠达卫浴股份有限公司 246,724,722 246,724,722 票数 0.0000 0.0000 246,724,722 重要内容提示： 0 表决情况： 审议结果：通过 股东类型 0 股东类型 审议结果：通过 0.0000 2020年4月10日 A股 比例（%） 议案名称 0.0000 公司2020年度向 35,630 比例（%） 0.0000 A股 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2020-017 2019年年度股东大会决议公告 构的议案》 比例（%） 100.0000 票数 0.0126 0 反对 票数 同意 比例（%） 票数 A股 《关于公司董 《关于公司2020 比例（%） 12、 议案名称：《关于修订的议案》 0 7 0.0000 表决情况： 审议结果：通过 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 0.0000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 反对 弃权 246,724,722 弃权 审议结果：通过 0 票数 弃权 票数 1、 议案名称：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司均回避表决，其 A股 弃权 股东类型 票数 票数 弃权 1、议案12为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份 比例（%） 100.0000 246,724,722 员薪酬的议案》 同意 票数 0.0000 票数 0.0000 年度日常关联交 100.0000 股东类型 100.0000 0 表决情况： 表决情况： A股 5、 议案名称：《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》 反对 0 0.1281 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 比例（%） 100.0000 0.0000 《关于监事薪酬 《关于续聘公司 同意 0.1281 A股 表决情况： 100.0000 利润分配预案的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 惠达卫浴:2019年年度股东大会决议 时间：2020年04月09日 19:27:00 中财网 0议案》 18 比例（%） (一) 股东大会召开的时间：2020年4月9日 审议结果：通过 100.0000 比例（%） 27,809,048 票数 票数 0.0000 A股 0.0000 98,122,565 0.0000 |
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