惠达卫浴:第五届董事会第九次会议决议
来源：互联网 作者：佚名 发布时间：2019-08-03 12:41
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惠达卫浴:第五届董事会第九次会议决议 时间：2019年07月31日 16:46:11 中财网 原标题:惠达卫浴:第五届董事会第九次会议决议公告证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2019-028 惠达卫浴股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第九次会 议于2019年7月31日9时在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料 已于2019年7月26日发出。本次会议由董事长王惠文先生召集并主持，应出席会 议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、《关于出售唐山达丰焦化有限公司股权的议案》； 为了进一步突出公司主营业务，降低业绩波动风险，同意授权董事长及董事长 授权人士在交易价格不低于达丰焦化最近一期经审计净资产的40%，即 514,136,014.22元（若达丰焦化在审计基准日与交易交割日之间发生分红等事项， 上述数据需要进行相应调整）的情况下，择机出售公司所持有的达丰焦化40%的股权， 最终交易价格以实际确认金额为准，出售方式不限于挂牌转让、协议转让等；为提 高交易效率，同意授权董事长及董事长授权人士签署股权转让过程中的相关文件。 具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于出售参股公司股权的公 告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》； 公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会 审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜，详见公司同日 披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2019年8月1日 中财网 |
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