4、本授权自董事会审议通过之日起至2020年4月30日止。

　　二、审议通过了《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　7、与本公司关系：为本公司的全资子公司。

　　3、公司董事：刘刚年

　　1、成立日期；2013年11月5日

　　其没有持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　3、授权总裁代表公司签署公司因上述贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉及的合同、申请及其他法律文件。下属各企业的贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉及的合同及其他法律文件按各企业的公司章程由其法定代表人或授权代理人进行签署。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　2、注册地点：浙江省慈溪市

　　六、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　6、经营范围：汽车配件、汽车零部件、塑料零件的设计、制造及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）

　　（一）广东鸿图南通压铸有限公司

　　（六）广东宝龙汽车有限公司

　　3、贷款对方：依法设立的国家金融机构

　　金额单位：万元

　　3、法定代表人：迟守利

　　同意召开公司2019年第一次临时股东大会，本次会议的具体安排以公司发出的股东大会会议通知为准，会议通知将另行公告。

　　6、经营范围：汽车装饰件、汽车零部件、塑料制品、金属制品设计、制造及加工；汽车零部件研发技术咨询服务、设备租赁、经销与本企业生产经营相关的原辅材料（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　4、注册资本：8,965.1673万元

　　2、注册地点：吉林省长春市

　　■

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深交所《股票上市规则》的规定，因部分被担保企业的资产负债率超过70%，上述担保事项需提交股东大会审议。

　　（七）长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司

　　1、成立日期；2006年12月20日

　　五、审议通过了《关于参与社会公益捐赠的议案》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　■

　　一、2019年拟为子公司提供担保的情况

　　7、与本公司关系：为宁波四维尔的全资子公司。

　　（八）各被担保企业主要财务指标

　　根据公司及下属子公司的生产经营资金需求，2019年公司及下属子公司计划提供银行授信担保金额（额度）合计不超过人民币150,350万元，具体情况如下：公司拟为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通公司”）、广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉公司”）、广东鸿图（香港）贸易有限公司（以下简称“香港公司”）、宁波四维尔工业有限责任公司（以下简称“宁波四维尔”）和控股子公司广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）共提供不超过129,700万元的银行授信额度担保；宁波四维尔为其全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“四维尔零部件”）提供不超过11,000万元的银行授信额度担保；宁波四维尔为其控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“长春四维尔”）提供不超过8,000万元的银行授信额度担保；长春四维尔为其全资子公司成都市富晟四维尔汽车零部件有限公司（以下简称“成都四维尔”）提供不超过1,650万元的银行授信额度担保。上述担保额度有效期至2020年4月30日。

　　6、经营范围：研发、设计、制造、销售合金压铸件和镁合金压铸件及其相关配件；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

　　3、法定代表人：李雁来

　　三、预计的被担保人基本情况

　　公司如为上述担保对象提供担保，需在担保合同中明确以下内容：

　　2、注册地点：浙江省慈溪市

　　1、成立日期；2013年12月26日

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）