[收购]海鸥住工:关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权的进展公告
来源：互联网 作者：佚名 发布时间：2019-01-18 12:30
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[收购]海鸥住工:关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权的进展公告 时间：2019年01月15日 19:51:10 中财网 广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华签署了《关于广东雅科波罗橱柜有 限公司附生效条件的55%股权收购暨激励框架协议》，公司拟通过支付现金的方 式取得广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权（以下简称“本次交易”）。相关内容 详见2018年8月8日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于签署 股权收购框架协议的公告》（公告编号：2018-072）。公司与广州市马可波罗有限 公司、赵惠民、乐智华、霍瑞如等交易对方正式签订了《股权收购暨激励协议》， 经协议双方协商一致，公司以自有资金收购广东雅科波罗橱柜有限公司（以下简 称“标的公司”）55%股权，收购价格不超过（含）6,050万元。相关内容详见2018 年9月5日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于收购广东雅科波 罗橱柜有限公司55%股权的公告》（公告编号：2018-080）。公司与交易对方在《股 权收购暨激励协议》的基础上签订了《股权收购暨激励协议之补充协议》,对重 组完成的时间进行了修改，相关内容详见2018年9月5日刊载在《证券时报》 和巨潮资讯网的《海鸥住工关于收购广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权的进展 公告》（公告编号：2018-0118）。 二、交易的进展情况 2019年1月12日，公司与交易对方根据上述签订的收购协议的执行情况， 结合标的公司的实际财务状况，经双方友好协商，就本次交易签订了《关于广东 雅科波罗橱柜有限公司55%股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”），股权 收购协议的主要内容如下： （一）交易各方： 甲方（受让方）：广州海鸥住宅工业股份有限公司 乙方（一）：广州市马可波罗有限公司 乙方（二）：赵惠民 乙方（三）：乐智华 乙方（四）：霍瑞如 乙方（一）、乙方（二）、乙方（三）、乙方（四）合称时称“乙方”，甲方、 乙方合称时称“双方”。 （二）标的公司概况： 截至本协议签署之日，标的公司及其关联公司股权结构图如下： （三）标的公司及其关联公司的重组 3.1 标的公司的减资：乙方（一）开始启动标的公司减资事宜，减资完成 后标的公司注册资本为4,679万元。 3.2 乙方（一）以现金方式完成其认缴出资的全部实缴，标的公司收到乙 方（一）实缴出资后用于购买乙方（一）名下的相关资产，具体交易价格以标的 公司聘请的经甲方认可的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告数据为 准。 3.3 标的公司收购河源雅科波罗科技有限公司100%股权。 （四）标的公司股权转让价款与支付 4.1 乙方承诺，标的公司完成本协议上述重组后，标的公司净资产不低于 人民币4,679万元。各方一致同意，在标的公司完成重组后，甲方聘请具有证券 从业资格的资产评估机构对标的公司100%股权进行评估。各方确认，标的公司 100%股权评估值暂为人民币4,679万元，具体以资产评估机构出具的评估报告为 准。各方确认并同意，标的公司55%股权的股权转让价款为两部分，第一部分股 权转让价款为按照资产评估机构出具的评估报告计算，暂为人民币2,573.45万 元；第二部分股权转让价款为业绩承诺对价，即在业绩承诺期内（自交割日起 12个月），如标的公司完成本协议所述业绩且未发生本协议所述审计机构无法出 具无保留意见的审计报告情形，则甲方向乙方（一）支付第二部分股权转让价款 人民币990万元。 4.2 各方确认并同意，在本协议约定的条件全部被满足或被甲方豁免后， 甲方按如下约定向乙方（一）支付第一部分股权转让价款（即2,573.45万元）。 4.2.1 第一期：在本协议生效后，甲方已向乙方（一）支付了定金中的1,000 万元定金转化为甲方支付的第一期股权转让价款，已多支付的定金退还至甲方指 定的账户。 4.2.2 第二期：在本协议约定的条件全部满足后10个工作日内，甲方支付 至第一部分股权转让价款的60%（人民币1,544.07万元），即甲方第二期股权转 让价款仅需另行支付544.07万元人民币。 4.2.3 第三期：在本协议约定的条件全部满足后10个工作日内甲方向乙方 支付第一部分股权转让价款的剩余40%，即1,029.38万元人民币。 4.3 在业绩承诺期满后的30日内，甲方聘请具有证券期货从业资格的审计 机构对标的公司业绩承诺期实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股 东的净利润，下同）进行审计，如标的公司完成本协议所述业绩，且未发生本协 议所述审计机构无法出具无保留意见的审计报告情形，则在正式审计报告出具之 日起的10个工作日内甲方向乙方（一）支付第二部分股权转让价款人民币990 万元。如标的公司在业绩承诺期内实现的净利润未达到本协议约定标准，则甲方 无需向乙方（一）支付第二部分股权转让价款。 （五）标的公司55%股权的交割 在甲方依照本协议上述约定完成支付第一部分第二期股权转让款后10个 工作日内，乙方应无条件配合甲方、标的公司办理完成标的公司55%股权的交割 手续。 （六）过渡期安排 各方同意，在过渡期期间标的公司产生的损益由乙方享有或承担。 （七）业绩承诺与激励 乙方承诺，业绩承诺期内标的公司实现的经甲方聘请的具有证券从业资格的 会计师事务所按照中国会计准则审计确认的净利润不低于人民币1,800万元。如 符合本协议约定的情形，业绩承诺期的业绩暂停计算，但业绩暂停计算期间最长 不超过三个月。 （八）其他 8.1 本协议的变更或补充，须经甲乙双方协商一致并达成书面变更或补充协 议，在变更或补充协议达成以前，仍依照本协议执行。 8.2 在此前各方签订的任何协议、备忘录等与本协议不一致的，均以本协议 为准。 三、备查文件 1、《关于广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权收购协议》。 特此公告。 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会 2019年1月15日 中财网 |
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