惠达卫浴关于公司2018年度日常关联交易预计的公告

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　　证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-016

　　惠达卫浴股份有限公司

　　关于公司 2018年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　? 《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　? 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。

　　? 本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　2018 年 3 月 30 日，惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十七次会议审议了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，相关关联董事均回避表决，其他非关联董事投票表决并通过。公司独立董事张双才、彭雪峰和缪斌就该日常关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为公司 2018 年预计与关联方的交易是与日常经营活动有关的日常关联交易，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定，基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　(二)2017年关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币元关联交易类别关联人

　　2017 年预计发生金额

　　2017 年实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因采购商品及接受劳务唐山达丰焦化有限公司

　　45000000.00

　　32706102.22安装节能设备唐山市冀东天然气集输有限公司

　　10000000.00

　　5312985.25安装节能设备唐山贺祥机电股份有限公司

　　10000000.00

　　4907710.77部分设备采购延期唐山贺祥锆业有限公司

　　15000000.00

　　13501876.92

　　/唐山市丰南区宜家木业有限公司

　　30000000.00

　　28365642.42

　　/销售商品及提供劳务唐山达丰焦化有限公司

　　150000.00

　　960345.03

　　/唐山市丰南区宜家木业有限公司

　　1035000.00

　　1065036.02

　　/唐山贺祥机电股份有限公司

　　2000000.00

　　1415579.89

　　/唐山贺祥锆业有限公司

　　100000.00

　　16890.59

　　/

　　HUIDA

　　SANITARY

　　WARE(M)SDN.BHD

　　12000000.00

　　8839103.35

　　/

　　(三)2018年预计关联交易类别和金额

　　单位：人民币元关联交易类型关联人

　　2018 年预计金额本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因采购商品及接受劳务唐山达丰焦化有限公司

　　40000000.00

　　7715176.22

　　32706102.22

　　/唐山市冀东天然气集输有限公司

　　7000000.00

　　1044170.50

　　5312985.25

　　/唐山贺祥机电股份有限公司

　　40000000.00

　　-

　　4907710.77募投项目采购唐山贺祥锆业有限公司

　　20000000.00

　　501200.00

　　13501876.92产能增加唐山市丰南区宜家木业有限公司

　　35000000.00

　　2388109.77

　　28365642.42销售预算增长致采购量增加销售商品及提供劳务唐山达丰焦化有限公司

　　1000000.00

　　904155.22

　　960345.03唐山市丰南区宜家木业有限公司

　　1550000.00

　　140281.31

　　1065036.02唐山贺祥机电股份有限公司

　　500000.00

　　13562.32

　　1415579.89

　　17 年销售旧设备所致唐山贺祥锆业有限公司

　　100000.00

　　16901.71

　　16890.59

　　HUIDA

　　SANITARY

　　WARE(M)SDN.B

　　HD

　　35000000.00

　　5141654.89

　　8839103.35

　　18 年工程项目增加

　　二、关联人介绍及关联关系

　　(一)唐山贺祥机电股份有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山贺祥机电股份有限公司

　　法人代表：赵祥启

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　注册地：丰南区大新庄镇大岭子村

　　注册资本：3500 万人民币

　　成立日期：1999 年 01月 21日

　　主营业务：陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造(涉及许可项目除外)；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输(危货除外)。

　　2．关联关系说明

　　该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达(集团)洁具有限公司 40%的股权。

　　(二)唐山贺祥锆业有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山贺祥锆业有限公司

　　法人代表：赵祥启

　　企业类型：其他责任公司

　　注册地：丰南区大新庄镇大岭子村

　　注册资本：1000 万人民币

　　成立日期：2013 年 10月 24日主营业务：陶瓷釉料，超细粉及熔块，硅酸锆的生产销售(排污证有效期至

　　2018 年 3 月 31 日)；本企业自产产品的出口业务和本企业所需原辅料进口业务(国家法律、行政法规限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

　　2．关联关系说明为唐山贺祥机电股份有限公司实际控制人赵祥启控制的其他企业。

　　(三)唐山市丰南区宜家木业有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山市丰南区宜家木业有限公司

　　法人代表：王贵志

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：丰南区黄各庄镇惠达工业园区

　　注册资本：500 万人民币

　　成立日期：2011 年 01月 18日

　　主营业务：各种家俱、木器品制造、木箱加工；本企业生产及配套产品的进出口业务(国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营)。

　　2．关联关系说明

　　该公司为王贵志所控制的公司，王贵志持有惠达卫浴控股子公司时尚家具

　　40%的股权。

　　(四)唐山达丰焦化有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山达丰焦化有限公司

　　法人代表：付广华

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：唐山市丰南区黄各庄镇二村南丰碱路高速路西侧

　　注册资本：10000 万人民币

　　成立日期：2004 年 02月 27日

　　主营业务：生产焦炭、焦油、硫磺、硫铵、粗苯、煤气，销售本公司产品(安全生产许可证有效期至 2019 年 10 月 16 日)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　2．关联关系说明

　　公司参股持有该公司 40%的股权。

　　(五)唐山市冀东天然气集输有限公司

　　1.关联人介绍

　　公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

　　法人代表：龙长河

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地：唐山开平区普光路 25号

　　注册资本：600 万人民币

　　成立日期：1999 年 07月 19日

　　主营业务：天然气输配、销售(仅限城市天然气)。

　　2．关联关系说明

　　公司参股持有该公司 30%的股权。

　　(六)HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD

　　1.关联人介绍

　　公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD

　　注册地：Suite 1212 12 Floor Plaza Permata No.6 Jalan Kampar 50400 Kuala

　　Lumpur.已发行股份：80 万股，每股 1林吉特成立日期：2014 年 9月 2日

　　经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。

　　2．关联关系说明

　　公司参股持有该公司 29%的股权。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方与公司及下属子公司长期合作，履约能力强，向本公司及下属子公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

　　四、关联交易定价政策和定价依据

　　2017 年度关联采购、销售计划依据本公司的经营及生产计划编制；租赁计划依据已签订的租赁协议编制。定价政策和依据均以市场价为原则协议定价。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对公司的生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　惠达卫浴股份有限公司董事会

　　2018 年 4月 2日
责任编辑：cnfol001