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五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。 关于修订 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 为进一步优化公司的管理架构，降低管理成本，提高运营效率， 同意公司吸收合并全资子公司唐山惠美建筑陶瓷有限公司， 吸收合并完成后，唐山惠美建筑陶瓷有限公司的独立法人资格将被注销。 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》。 2017 年第一次临时股东大会会议须知 （营业执照复印件、身份证复印件、委托授权书等）并领取《表决票》
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2017 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 各位股东及股东代表：
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 11. 《关于吸收合并全资子公司的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 一、 签到、宣布会议开始 各位股东及股东代表： 2017 年 9 月 12 日 惠达卫浴股份有限公司 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事制度》。 公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要对《公司章程》部分条款进行了修订。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 本议案已经公司第四届监事会审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 的议案》 各位股东及股东代表： 各位股东及股东代表： 1. 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料 会议主持人：王惠文董事长 各位股东及股东代表：
惠达卫浴股份有限公司 动管理制度 》的议案 关于修订 《监事会议事规则 》的议案
六、推选股东监票人、监事计票人，统计表决情况。七、宣布投票表决结果 10. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 1. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 2. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 3. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 4. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 5. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 6. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度> 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度》。
关于修订 《董事会议事规则 》的议案 2017 年 9 月 12 日 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、审议议案 关于修订 《股东大会议事规则 》的议案 九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日议案 5 ：
各位股东及股东代表： 议案 1 ： 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 各位股东及股东代表： 关于修订 《对外担保管理制度 》的议案 七、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。 八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日 议案 4： 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 会议召集人：董事会 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日议案 8 ： 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日议案 10： 关于吸收合并全资子公司的议案 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》。 六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。 惠达卫浴股份有限公司监事会 2017 年 9 月 12 日议案 11 ： 各位股东及股东代表： 关于修订 《关联交易管理制度 》的议案 十一、大会主持人宣布 2017 年第一次临时股东大会闭会。 2. 董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况； 二、 董事会秘书宣读大会会议须知 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日议案 9 ： 具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所 （） 披露的 《惠达卫浴股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。 2017 年 9 月 12 日
7. 《关于修订<独立董事制度>的议案》 8. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》9. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 关于修改 《公司章程》部分条款的议案 八、大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。九、董事会秘书宣读 2017 年第一次临时股东大会决议。十、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。 五、对上述议案进行投票表决。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司独立董事制度》。 2017 年第一次临时股东大会会议议程 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》。 2017 年第一次临时股东大会 关于修订《独立董事制度 》的议案 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度》。 惠达卫浴股份有限公司 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。 关于修订 《对外投资管理制度 》的议案 会议时间： 2017 年 9 月 12 日 下午 14： 30 会议地点： 河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号惠达卫浴股份有限公司 惠达卫浴股份有限公司董事会 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日议案 2 ： 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 办公楼二楼会议室
关于修订 《募集资金管理制度 》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》。 议案 7 ： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。 四、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答。 惠达卫浴股份有限公司董事会 会议资料 各位股东及股东代表： 各位股东及股东代表： 2017 年 9 月 12 日 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日 在 上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。
惠达卫浴股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日议案 6 ： 尊敬的各位股东及股东代理人： 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2017 年 9 月 12 日议案 3 ： 惠达卫浴股份有限公司 具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站 （）披露的《惠达卫浴股份有限公司章程》。
各位股东及股东代表： 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际经营需要， 公司修订了《惠达卫浴股份有限公司股东大会议事规则》。 |