2017 年 7 月 25 日

　　 变更前：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、叶煊、丁宗敏。

　　 变更后：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。

　　 变更前：康晓岳（主任委员）、唐台英、张军书、叶煊。

　　 薪酬与考核委员会委员：

　　 广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）董事会于 2016年 10 月 20 日收到公司董事及副董事长叶煊先生逝世的通知， 叶煊先生因此不再担任公司董事及各专门委员会委员职务；公司原独立董事张军书先生因个人原因已辞去公司独立董事及公司第五届董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。公司分别于2017 年 3 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、 2017 年 4 月 26 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，同意补选吴传铨先生为第五届董事会独立董事， 其任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日 止。

　　 广州海鸥卫浴用品股份有限公司

　　 特此公告。

　　 变更前：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。

　　 证券代码： 002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号： 2017-030

　　 战略委员会委员：

　　 关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告

　　 变更后：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。

　　 提名委员会委员：

　　 变更前：张军书（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。

　　 本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　 变更后：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏。

　　 1

　　 变更后：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨。

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　证券代码： 002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号： 2017-030

　　 各专门委员会委员任期与第五届董事会成员任期一致。

　　 2

　　 公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2017 年 7月 24 日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，补选吴传铨先生为第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

　　 审计委员会委员：

　　 广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会